Pengawas kejahatan keuangan Australia, AUSTRAC, akan menargetkan sekitar $70 miliar yang dimasukkan ke dalam mesin poker di klub-klub NSW setiap tahunnya, sebagai bagian dari inisiatif terbarunya untuk menindak pencucian uang kotor di industri perjudian.
Menurut kepala eksekutif AUSTRAC yang baru, Brendan Thomas, tiga dari empat dari hampir 90.000 pokies di NSW berada di klub, banyak di antaranya bersifat “besar” dan menyaingi kasino Star di Sydney.
Thomas menyatakan:
Kami melihat sektor klub dengan cara yang lebih fokus. Jumlahnya cukup besar dan banyak uang mengalir.
Thomas juga memperingatkan bahwa pintu belakang Australia “terbuka lebar” bagi pengedar narkoba, penyelundup manusia, dan pembunuh karena undang-undang kejahatan keuangan tidak mencakup pengacara, akuntan, dan agen real estat. Thomas menekankan pentingnya perubahan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (AML/CTF) untuk menghindari dampak buruk terhadap perekonomian karena masuk dalam daftar abu-abu dalam sistem keuangan global.
Sebelum kita melakukan hal tersebut, kita masih akan menghadapi risiko dan tantangan besar terhadap para penjahat yang mengeksploitasi sistem keuangan kita.
Mengutip semakin besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh geng-geng kriminal yang menggunakan pokies untuk mencuci uang tunai, ia mengatakan bahwa lebih dari 1000 klub yang beroperasi di NSW memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasi mereka, Thomas melanjutkan dengan menambahkan:
Kami telah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi Kejahatan NSW yang membahas tentang risiko paparan klub dan permainan terhadap pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang kepatuhan.
Tinjauan yang dipimpin oleh Komisi Kejahatan NSW pada tahun 2022 menemukan bahwa mereka tidak dapat mengetahui berapa banyak dari $95 miliar yang disalurkan melalui pokies di negara bagian tersebut setiap tahunnya yang merupakan hasil kejahatan, namun jumlah tersebut adalah “banyak” miliaran, terutama dari perdagangan narkoba.
Klub-klub di NSW memiliki sekitar 74 persen dari sekitar 90.000 mesin poker di negara bagian tersebut, sehingga menunjukkan bahwa kontribusi mereka terhadap churn tahunan adalah sekitar $70 miliar. Setelah pemain kembali, klub memperoleh pendapatan pokies sebesar $4,6 miliar, menurut data dari Departemen Perusahaan, Investasi, dan Perdagangan pemerintah NSW.
Klub Olahraga Bankstown, misalnya, membukukan pendapatan perjudian sebesar $102 juta dari 745 mesin poker pada tahun 2022-23. Pendapatan perjudian menyumbang lebih dari 70 persen pendapatan klub, menurut laporan tahunannya.
Tindakan terhadap klub-klub NSW dilakukan setelah AUSTRAC menyerang operator kasino terbesar di negara itu dengan serangkaian tuntutan hukum tingkat tinggi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, badan pengawas tersebut meluncurkan tindakan Pengadilan Federal terhadap operator kasino Star Entertainment dan SkyCity, dengan tuduhan kegagalan serius dan sistemik dalam mematuhi undang-undang AML/CTF.
Pada tahun 2023, Pengadilan Federal memerintahkan Crown Resorts untuk membayar denda $450 juta selama dua tahun setelah proses serupa terhadap perusahaan dan kasino Melbourne dan Perth.
Awal tahun ini, AUSTRAC meluncurkan penyelidikan penegakan hukum terhadap Bet365, bandar taruhan internasional kedua yang diselidiki. Saingannya, Entain, yang menjalankan Neds dan Ladbrokes, sedang menunggu hasil penyelidikan terpisah mengenai apakah perusahaan tersebut melanggar undang-undang kejahatan keuangan.
